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Formation - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Réussir sa mise en conformité LCB-FT : réglementation, méthodologie et outils
Réf. BLAN
Noté 4.5/5
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Les avis
- Offres associées
La réglementation française et européenne relative à la lutte contre la délinquance financière ne cesse de se renforcer : Avec l’adoption de la 6e Directive LCB-FT et des mesures comme la Loi Sapin II, la pression se renforce pour contrer la menace terroriste et l'essor des fintechs, vecteurs potentiels de nouvelles formes de blanchiment.
Dans ce contexte, vous devez renforcer votre vigilance et mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle fiables, les évaluer régulièrement, les faire évoluer et en garantir l'efficacité auprès du régulateur.
En participant à cette formation Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT) répondant à votre obligation réglementaire, vous disposerez de toutes les clés pour construire votre dispositif de sécurité financière et assurer votre conformité avec les exigences récentes.
Cette formation est animée par l’un de nos experts.es en risques et conformité.
Au cours de cette journée, notre consultant.e vous présentera également tous les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude.
Objectifs
- Appliquer les exigences à respecter en matière de LCB-FT au sein de son organisation.
- Évaluer les risques et les sanctions encourues en cas de non-conformité LCB-FT.
- Utiliser les nouvelles technologies et solutions informatiques pour répondre aux exigences LCB-FT.
- Adapter le cadre informatique.
Public et prérequis
Programme
Introduction à la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
- Les acteurs de la LCB-FT
- Les risques d’une non-conformité aux exigences de LCB-FT
- Présentation des réglementations clés : directives européennes, loi Sapin II, FATF/GAFI, règlementations spécifiques à certains secteurs
Appliquer | Cas pratique : identifier les processus utilisés pour blanchir des capitaux sur des exemples de cas réels ou fictifs
Comment se mettre en conformité avec les exigences de LCB-FT ?
- Identification des facteurs de risque en matière de LCB-FT
- identification, vérification de l’identité et connaissance du client (KYC)
- identification des Bénéficiaires Effectifs (BE)
- identification des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
- détection des personnes sous sanction et mesures de gel des avoirs
- la presse négative
- classification des risques
Appliquer | Cas pratique : procéder à l'identification complète du client (KYC) en incluant l’identification des PPE et des bénéficiaires effectifs
- Mettre en œuvre les processus adaptés en matière de LCB-FT
- mesures de vigilance
- surveillance des opérations
- déclaration de soupçon (DS)
- dispositif LCB-FT
- obligation de contrôle interne du dispositif LCB-FT
Appliquer | Cas pratique : classifier le client et les transactions selon un niveau de risque et décider des mesures de vigilance appropriées
Utilité des solutions informatiques et nouvelles technologies
- Les solutions pour faciliter l’entrée en relation d’affaires
- Les solutions pour la surveillance des opérations
- Focus sur le filtrage des sanctions, PPE, presse négative
- Les nouvelles technologies au service de la LCB-FT : Intelligence artificielle, blockchain
Appliquer | Cas pratique : utiliser des solutions technologiques pour identifier les transactions ou relations à risque
Les points d’attention en matière de LCB-FT
- L’entrée en relation à distance, la fraude documentaire et l’usurpation d’identité
- Le paiement instantané
- Le financement participatif et les cagnottes en ligne
- L’escroquerie sur les coordonnées bancaires frauduleuses
Modalités pédagogiques
Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Un quizz d'évaluation des connaissances sera proposé de 25 questions.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Un panorama complet des fondamentaux réglementaires, méthodologie et outils de la LCB-FT
- Une formation dédiée aux organismes financiers, avec des exemples et cas pratiques
- Une approche très opérationnelle pour une mise en pratique rapide, concrète et efficace des exigences actuelles en matière de LCB-FT
Les avis
Noté
4.5/5
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Noté 4.5/5
- Préparation et conditions matérielles
- 4.4/5
- Pédagogie et animation
- 4.7/5
- Durée et contenu
- 4.2/5
- Cohérence entre durée, contenu et objectifs
- 4.6/5
- Impact de la formation
- 4.3/5
- Recommandations de la formation
- 4.7/5
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Nos engagements qualité
La certification qualité a été délivrée
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